Unternehmenscompliance Archive : Compliance & Recht

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Compliance & Recht

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Erste deutsche EPPO-Verurteilungen wegen Beteiligung an organisierter Umsatzsteuerkriminalität

Von horak RechtsanwälteBeitrag veröffentlicht am 4. November 2026Beitrag gepostet in AllgemeinVerschlagwortet mit Compliance-Management, Elektronikhandel, EPPO, Europäische Staatsanwaltschaft, Geldwäsche, Geschäftspartnerprüfung, grenzüberschreitender Warenhandel, Hawala-Netzwerk, kriminelle Organisation, Landgericht Düsseldorf, Lieferketten-Compliance, Mehrwertsteuerbetrug, Missing Trader, Operation Goliath, organisierte Umsatzsteuerkriminalität, Risikomanagement, Scheingesellschaften, Steuerhinterziehung, Umsatzsteuer-ID-Prüfung, Umsatzsteuerbetrug, Umsatzsteuerkarussell, Unternehmenscompliance, WirtschaftskriminalitätKeine Kommentare

Das Landgericht Düsseldorf hat am 23. Oktober 2026 zwei Beteiligte des internationalen Umsatzsteuerbetrugskomplexes „Operation Goliath“ zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) handelt es sich um die ersten Verurteilungen in einem deutschen EPPO-Verfahren, bei denen ein Gericht die Beteiligung der Angeklagten an einer kriminellen Organisation festgestellt hat. Der Fall zeigt, wie eng […]

Compliance 2026 – Was Sie heute wissen müssen

Von horak RechtsanwälteBeitrag veröffentlicht am 10. Februar 2026Beitrag gepostet in AllgemeinVerschlagwortet mit Audit, Compliance Management, Compliance Officer, Datenschutz, Dokumentenprüfung, Governance, interne Kontrolle, Kanzlei, Prävention, Rechtskonformität, Rechtssicherheit, Regeltreue, Risikoanalyse, Unternehmenscompliance, unternehmensrichtlinien, Wirtschaftsrecht, WirtschaftsstrafrechtKeine Kommentare

Compliance-Recht umfasst viele Bereiche. Im Jahr 2026 ist Compliance nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Wettbewerbsfaktor. Zu den zentralen Themen zählen: Datenschutz und IT-Compliance: Mit der fortschreitenden Digitalisierung müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt. DSGVO-Pflichten gehören dazu, genauso wie sichere Datenübermittlung, Zugriffsrechte, Datenaufbewahrung und Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen. Kartell- und Wettbewerbsrecht: Unternehmen […]

Erste deutsche EPPO-Verurteilungen wegen Beteiligung an organisierter Umsatzsteuerkriminalität
Das Landgericht Düsseldorf hat am 23. Oktober 2026 zwei Beteiligte des internationalen Umsatzsteuerbetrugskomplexes „Operation Goliath“ zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt. Nach Angaben der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO)… Weiterlesen: Erste deutsche EPPO-Verurteilungen wegen Beteiligung an organisierter Umsatzsteuerkriminalität
Kartellverfahren: EuGH bestätigt Übernahme durch die EU-Kommission bei Unternehmensumstrukturierungen
EuGH, Urteile vom 1. Oktober 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) und C-845/24 P (Silgan Holdings) Wenn die Kartellermittlung zur EU-Kommission wechselt Unternehmen können sich nicht… Weiterlesen: Kartellverfahren: EuGH bestätigt Übernahme durch die EU-Kommission bei Unternehmensumstrukturierungen
EuGH: Banken müssen Phishing-Opfern nicht autorisierte Abbuchungen zunächst erstatten
Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 15. Oktober 2026 – C-70/25, Tukowiecka Banken und andere Zahlungsdienstleister dürfen die Erstattung nicht autorisierter Zahlungsvorgänge nicht allein deshalb verweigern… Weiterlesen: EuGH: Banken müssen Phishing-Opfern nicht autorisierte Abbuchungen zunächst erstatten

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