GwG : Seite 2 von 2 : Compliance & Recht

Vertrauen als unentbehrlicher Faktor

Von horak RechtsanwälteBeitrag gepostet am 31. August 2022Beitrag gepostet in § 19 GwG, § 20 GwG, Allgemein, Angemessenheit des CMS, Arbeitsrecht, Aufsichtsbehörde, Aufsichtsrat, Bankrecht, CMS, Compliance, Compliance Abteilung, Compliance Audit, Compliance Management, Compliance Management System, Compliance Meldesystem, Compliance Officer, Compliance Programm, Compliance Prüfung, Compliance Sanktionen, Compliance Strategie, Compliance Ziele, Compliance-Massnahmen, Compliance-Prozess, Compliance-Regeln, Compliance-Verstoß, Datenschutzrecht, Finanzielle Compliance Risiken, Funktionale Dimension, Geldwäschegesetz, Geschäftsführer, Geschäftsleitung, GwG, Haftungsrecht, IDW PS 980 Standard, Insolvenzrecht, Internal Investigations, Kartellrecht, Konzeption des CMS, Materielle Dimension, Mock Down Raids, Notfall Compliance, Personelle Dimension, Risikoanalyse, Risikobewertung, Schadensersatz, Simulierte Hausdruchsuchung, Statusanalyse, Strafrecht, Strukturierte Compliance, Territoriale Dimension, Transparenzregister, Verbandssanktionengesetz, Verbandssanktionenrecht, Vergaberecht, Versicherungsrecht, Vorstand, wirtschaftlich BerechtigteTags Antrieb, Basis, beschreiben, bonum, Compliance, Compliance-Akademie, Compliance-Anstrengungen, Compliance-Bemühungen, Compliance-Beratung, Compliance-Fachkraft, Compliance-Management, ehrbar, eigenverantwortlich, Einsteiger, einzuhalten, Empfinden, entbehrlich, Entstehung, Erfolg, ersetzt, Fachanwälte, Faktor, gesellschaftliche, Gesetze, Gesetze und Normen, grundsätzlich, hinterlassen, Idol, Integrität, Kaufmann, Komplexität, kontrollieren, Level, Managementtool, Maß, Miteinander, Modern, prüfen, Recht, Rechtsanwalt, regelbasiert, Regeln, Regulierungen, Rückruf, Schulung, Seminar, Serie, Starrheit, systematisch, Tugenden, unentbehrlich, Unternehmen, Ursprünge, USA, verbreiteten, vereinfacht, verpflichten, verschiedene, Vertrauen, Weg, Welt, wenn, Wirtschaftsleben, Wirtschaftsskandale, ZielKeine Kommentare

Die ansteigende Starrheit und Komplexität der Gesetze und Normen kann für viele Unternehmen schwierig werden. Die Folge ist, dass immer umfangreicherer Compliance-Anstrengungen erforderlich werden. Ein wichtiger Faktor ist in diesem Zusammenhang das Vertrauen. Compliance und Vertrauen sind eng aneinander gekoppelt. Vertrauen kann man nämlich als einen unentbehrlichen Faktor beschreiben. Da Vertrauen sowohl prüfen als auch […]

Geldwäsche und Transparenzregister

Von horak RechtsanwaelteBeitrag gepostet am 26. Oktober 2020Beitrag gepostet in § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, Geldwäschegesetz, GwG, Transparenzregister, wirtschaftlich BerechtigteTags Geldwäsche, GwG, TransparenzregisterKeine Kommentare

Das Transparenzregister ist die zentrale Stelle zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden. Hierzu gehören unter anderem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (vgl. § 20 Abs. 1 GwG) […]