GwG : Seite 2 von 2 : Compliance & Recht

La confianza como factor indispensable

Desde abogados horakPublicado el 31 de agosto de 2022Contribución publicada en § 19 GwG, § 20 GwG, Generalidades, Adecuación de la CMS, Cumplimiento de la normativa laboral, Autoridad supervisora, Junta de Supervisión, Derecho bancario, CMS, Cumplimiento, Departamento de Cumplimiento, Auditoría del cumplimiento, Gestión del cumplimiento, Sistema de Gestión del Cumplimiento, Sistema de notificación del cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Programa de cumplimiento, Verificación del cumplimiento, Sanciones relativas al cumplimiento, Estrategia de cumplimiento, Objetivos de cumplimiento, Medidas de cumplimiento, Proceso de cumplimiento, Normas de cumplimiento, Violación del cumplimiento, Ley de protección de datos, Riesgos de cumplimiento financiero, Dimensión funcional, Ley de blanqueo de dinero, Director Gerente, Gestión, GwG, Derecho de responsabilidad, IDW PS 980 Standard, Régimen de la insolvencia, Investigaciones internas, Derecho de la competencia, Diseño de la CMS, Dimensión material, Raids de Mock Dawn, Cumplimiento de emergencia, Dimensión personal, Evaluación de riesgos, Evaluación de riesgos, Indemnización, Búsqueda de viviendas simulada, Análisis de la situación, Derecho penal, Cumplimiento estructurado, Dimensión territorial, Registro de transparencia, Ley de sanciones a las asociaciones, Ley de sanciones a las asociaciones, Derecho de adquisiciones, Ley de seguros, Junta Ejecutiva, Personas económicamente elegiblesEtiquetado con Conduce, Base, Describa, bonum, Cumplimiento, Academia de cumplimiento normativo, Actividades de cumplimiento, Actividades de cumplimiento, Consultoría sobre el cumplimiento, Especialista en cumplimiento, Sistemas de gestión del cumplimiento normativo, Venerable, Autonomía, Principiantes, para cumplir con, Sensación, No se requiere, Origen, Éxito, Reemplazado, Abogados especializados, Factor, Sociales, Leyes, Leyes y normas, en principio, dejado atrás, Idol, integridad, Mercante, Complexidad, control, Nivel, Herramienta de gestión, Medida, Juntos, Moderna, Comprobar, Derecha, Abogado (Alemania), Normas basadas en las normas, Reglas, Reglamentos, Llamada de vuelta, Capacitación, Seminario, Serie, Rigidez, sistemática, Virtud, Esencial, Empresa, Origen, USA, frecuentes, Simplificado, Comprometer, diferentes, Confianza, Camino, Mundo, si:, Vida económica, Escándalos económicos, ObjetivoSin comentarios

Die ansteigende Starrheit und Komplexität der Gesetze und Normen kann für viele Unternehmen schwierig werden. Die Folge ist, dass immer umfangreicherer Compliance-Anstrengungen erforderlich werden. Ein wichtiger Faktor ist in diesem Zusammenhang das Vertrauen. Compliance und Vertrauen sind eng aneinander gekoppelt. Vertrauen kann man nämlich als einen unentbehrlichen Faktor beschreiben. Da Vertrauen sowohl prüfen als auch […]

Prevención del blanqueo y titularidad real

Desde abogados horakPublicado el 26 de octubre de 2020Contribución publicada en § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, Ley de blanqueo de dinero, GwG, Registro de transparencia, Personas económicamente elegiblesEtiquetado con Blanqueo de dinero, GwG, Registro de transparenciaSin comentarios

Das Transparenzregister ist die zentrale Stelle zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden. Hierzu gehören unter anderem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (vgl. § 20 Abs. 1 GwG) […]