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El 23 de octubre de 2026, el Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a dos partes a varios años de prisión en el complejo internacional de fraude fiscal "Operación Goliath". Según la Fiscalía Europea (EPPO), estas son las primeras condenas en un caso de EPPO alemán, en el que un tribunal determinó que el acusado había participado en una organización delictiva. El caso muestra lo apretado [...]
TJCE, Sentencias de 1 de octubre de 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) y C-845/24 P (Silgan Holdings) Cuando la investigación del cártel cambia a las empresas de la Comisión Europea no puede confiar en un juicio que se ha iniciado en la Oficina Federal de Cárteles para completarse allí. El 1 de octubre de 2026, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas confirmó que la Comisión Europea había incoado un procedimiento de cártel en virtud de [...]
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de octubre de 2026 – C-70/25, Tukowiecka Banks y otros proveedores de servicios de pago no pueden denegar ni retrasar el reembolso de las operaciones de pago no autorizadas únicamente por acusar al cliente de negligencia grave. El Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) lo ha aclarado en el caso de Tukowiecka. La decisión es especialmente pertinente para la gestión de las reclamaciones, la prevención del fraude y [...]
Die Feuerwehr soll die Quelle einer Gefahr eliminieren – schnell, zuverlässig, mit geeigneten Mitteln. Elementarerer Bestandteil des Brandschutzes ist, dass Menschen die Feuerwehr alarmieren, wenn sie einen Brand erkennen. Compliance-Verstöße sind wie ein Brandherd, ein Compliance-Hinweisgebersystem funktioniert wie die Hotline 112 und die Compliance-Beauftragten sind quasi die Feuerwehr. Umso früher die Feuerwehr da ist, desto […]
