Unternehmenscompliance Archive : Compliance & Recht

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Cumplimiento y legislación

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Academia de cumplimiento normativo

Traducción automática del original alemán. La terminología jurídica puede requerir aclaraciones; consulte el texto alemán. Deutsch

Primeras condenas de la EPPO alemana por participación en la delincuencia organizada del IVA

Desde abogados horakPublicado el 4 de noviembre de 2026Contribución publicada en GeneralidadesEtiquetado con Sistemas de gestión del cumplimiento normativo, Comercio electrónico, EPPO, Oficina del Fiscal Europeo, Blanqueo de dinero, Verificación de la contraparte, Comercio transfronterizo de mercancías, Hawala Network, organización delictiva, Tribunal Regional de Düsseldorf, Cumplimiento de la cadena de suministro, Fraude del IVA, Operador desaparecido, Operación Goliat, delincuencia organizada en materia de IVA, Gestión de riesgos, Contrapartes, Evasión de impuestos, Verificación de la identificación del IVA, Fraude del IVA, Carrusel del impuesto sobre el valor añadido, Cumplimiento por las empresas, Delincuencia económicaSin comentarios

El 23 de octubre de 2026, el Tribunal Regional de Düsseldorf condenó a dos partes a varios años de prisión en el complejo internacional de fraude fiscal "Operación Goliath". Según la Fiscalía Europea (EPPO), estas son las primeras condenas en un caso de EPPO alemán, en el que un tribunal determinó que el acusado había participado en una organización delictiva. El caso muestra lo apretado [...]

Cumplimiento 2026 – Lo que necesita saber hoy

Desde abogados horakPublicado el 10 de febrero de 2026Contribución publicada en GeneralidadesEtiquetado con Auditoría, Gestión del cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Protección de datos, Verificación de documentos, Gobernanza, Control interno, Cancillería, Prevención, Cumplimiento jurídico, Seguridad jurídica, Regularidad, Evaluación de riesgos, Cumplimiento por las empresas, Directivas de las empresas, Derecho económico, Derecho penal económicoSin comentarios

Compliance-Recht umfasst viele Bereiche. Im Jahr 2026 ist Compliance nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Wettbewerbsfaktor. Zu den zentralen Themen zählen: Datenschutz und IT-Compliance: Mit der fortschreitenden Digitalisierung müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt. DSGVO-Pflichten gehören dazu, genauso wie sichere Datenübermittlung, Zugriffsrechte, Datenaufbewahrung und Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen. Kartell- und Wettbewerbsrecht: Unternehmen […]

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