Betrug Archive : Compliance & Recht

¿Responsabilidad por violaciones del cumplimiento?

Desde abogados horakPublicado el 10 de febrero de 2025Contribución publicada en § 130 OWiG, § 30 OWiG, Cumplimiento, Incentivos para el cumplimiento, Gestión del cumplimiento, Sistema de Gestión del Cumplimiento, Sistema de notificación del cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Organización de cumplimiento, Verificación del cumplimiento, Riesgos relacionados con el cumplimiento, Sanciones relativas al cumplimiento, Estrategia de cumplimiento, Estructura de cumplimiento, Objetivos de cumplimiento, Sistemas de gestión del cumplimiento normativo, Medidas de cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Proceso de cumplimiento, Violación del cumplimiento, Directiva de la UE sobre denunciantes de irregularidades, Sector financiero, Ley de prácticas extranjeras correctas (FCPA), Blanqueo de dinero, Directiva sobre blanqueo de dinero (AMLD), Responsabilidad de las sociedades, Derecho de responsabilidad, Reducción de la responsabilidad, Ley de obligaciones en materia de cuidado de la cadena de suministro (LkSG), Responsabilidad de los directivos, Reino Unido Ley de soborno, Derecho penal mercantil, Sistema de denunciantesEtiquetado con § 130 OWiG, § 30 OWiG, Fraude, Violación del cumplimiento, Cumplimiento de las normas ESG, Directiva de la UE sobre denunciantes de irregularidades, Sector financiero, Ley de prácticas extranjeras correctas (FCPA), Blanqueo de dinero, Directiva sobre blanqueo de dinero (AMLD), Director Gerente, Responsabilidad, Responsabilidad por violaciones del cumplimiento, Responsabilidad de las sociedades, Corrupción, Ley de obligaciones en materia de cuidado de la cadena de suministro (LkSG), Responsabilidad de los directivos, Reino Unido Ley de soborno, Derecho penal mercantil, Sistema de denunciantesSin comentarios

Die Haftung für Compliance-Verstöße ist ein komplexes und sich ständig weiterentwickelndes Rechtsgebiet, das sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext von großer Bedeutung ist. In den letzten Jahren hat die Rechtsprechung in Deutschland und der EU die Haftungsrisiken für Unternehmen und deren Organe (z.B. Geschäftsführer, Vorstände) im Zusammenhang mit Compliance-Verstößen deutlich verschärft. Hier ist […]