El registro de transparencia es el órgano central para recopilar y poner a disposición información sobre las personas económicamente elegibles.
¿Quién necesita registrarse en el registro de transparencia?
El registro de transparencia abarcará a los beneficiarios económicos de las empresas y asociaciones especificadas en la Ley sobre blanqueo de dinero. Entre ellas figuran, entre otras cosas, las personas jurídicas de derecho privado y las sociedades registradas (véase el párrafo 1 del artículo 20 GwG), así como las fundaciones no jurídicas, si la finalidad de la fundación es interesada desde el punto de vista del donante, y los arreglos jurídicos que corresponden a esas fundaciones en su estructura y función (véanse los párrafos 1 y 2 del artículo 21 GwG). Pueden existir excepciones a la obligación de registro de conformidad con el artículo 20, párr. 2 GwG, si la información sobre las personas económicamente elegibles ya puede consultarse electrónicamente a partir de los documentos mencionados en el GwG en el registro comercial u otros registros públicos designados, así como para las empresas que cotizan en bolsa y que están sujetas a requisitos de transparencia o normas internacionales equivalentes de conformidad con el Derecho comunitario.
¿Qué información se requiere que se proporcione?
Se requiere la siguiente información sobre las personas económicamente elegibles: el nombre y apellido, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia, el tipo de persona con derecho económico (ficticio o real), así como la naturaleza y el alcance del interés económico (véase el párrafo 1 del artículo 19 GwG), en algunos casos la nacionalidad (véase el párrafo 1 del artículo 21 GwG). Tanto los cambios en la información sobre el beneficiario efectivo como las indicaciones de que el beneficiario efectivo (de nuevo) se deriva de otros registros están sujetos a notificación.
¿Quién puede consultar el registro de transparencia?
El acceso a la búsqueda en el registro de transparencia se realiza paso a paso de acuerdo con la función del espectador. De acuerdo con ello, algunas autoridades tienen pleno acceso a la base de datos del Registro de Transparencia como parte de sus tareas. En cambio, las partes obligadas sólo pueden acceder a ellas caso por caso y dentro de los límites de sus obligaciones de diligencia debida. Además, se concede acceso a todos los ciudadanos.