Transparenzregister : Seite 3 von 3 : Compliance & Recht

compás de valor interno y reglas extrínsecas

Desde abogados horakPublicado el 26 de agosto de 2022Contribución publicada en § 19 GwG, § 20 GwG, § 87 BetrVG, Generalidades, Adecuación de la CMS, Derecho bancario, Comité de empresa, Departamento de Cumplimiento, Incentivos para el cumplimiento, Frenos de cumplimiento, Manual de cumplimiento, Gestión del cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Programa de cumplimiento, Verificación del cumplimiento, Riesgos relacionados con el cumplimiento, Sanciones relativas al cumplimiento, Estrategia de cumplimiento, Estructura de cumplimiento, Objetivos de cumplimiento, Sistemas de gestión del cumplimiento normativo, Oficial de Cumplimiento, Proceso de cumplimiento, Violación del cumplimiento, Progresos en materia de cumplimiento, Dimensión funcional, Ley de blanqueo de dinero, Director Gerente, Gestión, Reducción de la responsabilidad, Régimen de la insolvencia, Investigaciones internas, Cumplimiento de emergencia, Dimensión personal, Legislación sobre responsabilidad de los productos, Búsqueda de viviendas simulada, Estándar único, Análisis de la situación, Derecho penal, Dimensión territorial, Registro de transparencia, Legislación ambiental, Ley de sanciones a las asociaciones, Ley de seguros, Junta EjecutivaEtiquetado con Aumento, Normas impuestas, Casos de fraude, Academia de cumplimiento normativo, Consultoría sobre el cumplimiento, Especialista en cumplimiento, Factores de cumplimiento, Gestión del cumplimiento, Programas de cumplimiento, Eficiencia, Principiantes, Competencia para adoptar decisiones, Éxito, Asesoramiento inicial, Abogados especializados, Mercante, Brújula, Controles, Personas, Empleados, Motivados, Práctica, Abogado (Alemania), Normas basadas en las normas, Reglas, Regularidad, Sanciones, Capacitación, Seminario, Sistema, Tendencia, irremplazable, Empresa, Comportamiento, interno, DescuidoSin comentarios

Die Praxis eines Compliance-Managements sieht so aus, dass die Mitarbeitenden durch ein feinmaschiges System aus Kontrollen und Sanktionen von außen dazu motiviert werden sollen, das Richtige im Sinne des Unternehmens zu tun. Die eigene Entscheidungskompetenz des Mitarbeitenden wird dabei oft vernachlässigt. Vom Seminar für Einsteiger bis zur Schulung auf dem Weg zur Compliance-Fachkraft bieten wir […]

Prevención del blanqueo y titularidad real

Desde abogados horakPublicado el 26 de octubre de 2020Contribución publicada en § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, Ley de blanqueo de dinero, GwG, Registro de transparencia, Personas económicamente elegiblesEtiquetado con Blanqueo de dinero, GwG, Registro de transparenciaSin comentarios

Das Transparenzregister ist die zentrale Stelle zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden. Hierzu gehören unter anderem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (vgl. § 20 Abs. 1 GwG) […]