Il registro della trasparenza è l'organo centrale per la raccolta e la messa a disposizione di informazioni sulle persone economicamente ammissibili.
Chi deve iscriversi nel registro della trasparenza?
Il registro della trasparenza coprirà i beneficiari economici delle imprese e delle associazioni specificate nella legge sul riciclaggio di denaro (GwG). Tra questi figurano, tra l'altro, le persone giuridiche di diritto privato e le unioni registrate (cfr. § 20 par. 1 GwG) nonché le fondazioni non legali, se lo scopo della fondazione è interessato dal punto di vista del donatore, e le disposizioni giuridiche che corrispondono a tali fondazioni nella loro struttura e funzione (cfr. § 21 par. 1 e 2 GwG). Possono esistere eccezioni all'obbligo di registrazione ai sensi del § 20 par. 2 GwG, se le informazioni relative alle persone economicamente ammissibili possono già essere accessibili per via elettronica dai documenti menzionati nel GwG nel registro di commercio o in altri registri pubblici designati, nonché per le società quotate soggette a obblighi di trasparenza o a norme internazionali equivalenti conformemente al diritto comunitario.
Quali informazioni sono necessarie per essere fornite?
Sono necessarie le seguenti informazioni sulle persone economicamente ammissibili: il nome e cognome, la data di nascita, il luogo di residenza, il tipo di persona avente diritto economico (fittizio o effettivo) nonché la natura e la portata dell'interesse economico (cfr. § 19 parag. 1 GwG), in alcuni casi la nazionalità (cfr. § 21 parag. 1 GwG). Entrambe le modifiche delle informazioni sul beneficiario effettivo e le indicazioni che il beneficiario effettivo è (di nuovo) derivato da altri registri sono soggette a notifica.
Chi è autorizzato a consultare il registro della trasparenza?
L'accesso alla ricerca nel registro della trasparenza avviene passo dopo passo a seconda della funzione del visualizzatore. In base a ciò, talune autorità hanno pieno accesso alla banca dati del registro della trasparenza nell'ambito dei loro compiti. Per contro, le parti obbligate sono autorizzate ad accedervi solo caso per caso e nei limiti dei loro obblighi di dovuta diligenza. Inoltre, a tutti i cittadini è concesso l'accesso.