Le registre de la transparence est l'organisme central chargé de recueillir et de mettre à disposition des informations sur les personnes économiquement éligibles.
Qui doit s'inscrire au registre de la transparence?
Le registre de transparence couvrira les bénéficiaires économiques des sociétés et associations visées par la loi sur le blanchiment de capitaux (GwG). Il s'agit, entre autres, des personnes morales de droit privé et des partenariats enregistrés (cf. § 20 par. 1 GwG) ainsi que des fondations non juridiques, si l'objet de la fondation est intéressé du point de vue du donateur, et des arrangements juridiques qui correspondent à ces fondations dans leur structure et leur fonction (cf. § 21 par. 1 et 2 GwG). Des exceptions à l'obligation d'enregistrement peuvent exister conformément au paragraphe 20 du même article. 2 GwG, si les informations relatives aux personnes économiquement éligibles peuvent déjà être consultées par voie électronique à partir des documents mentionnés dans le GwG dans le registre commercial ou d'autres registres publics désignés, ainsi que pour les sociétés cotées qui sont soumises à des exigences de transparence ou à des normes internationales équivalentes conformément au droit communautaire.
Quels renseignements doivent être fournis?
Les informations suivantes sur les personnes économiquement éligibles sont requises: le premier et le nom de famille, la date de naissance, le lieu de résidence, le type de personne économiquement admissible (fictive ou réelle) ainsi que la nature et l'étendue de l'intérêt économique (cf. § 19, par. 1 GwG), dans certains cas la nationalité (cf. § 21, par. 1 GwG). Les deux modifications apportées aux informations sur le bénéficiaire effectif et les indications selon lesquelles le bénéficiaire effectif est (de nouveau) issu d'autres registres font l'objet d'une notification.
Qui est autorisé à consulter le registre de transparence?
L'accès à la recherche dans le registre de transparence est fait étape par étape selon la fonction du spectateur. Certaines autorités ont ainsi pleinement accès à la base de données du Registre de la transparence dans le cadre de leurs tâches. En revanche, les parties obligées ne sont autorisées à y avoir accès qu'au cas par cas et dans les limites de leurs obligations de diligence raisonnable. En outre, tous les membres du public sont autorisés à y avoir accès.