Unternehmenscompliance Archive : Compliance & Recht

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Conformità e legge

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Traduzione automatica del testo originale tedesco. La terminologia giuridica può richiedere chiarimenti; fare riferimento al testo tedesco. Deutsch

Prime condanne dell'Ufficio tedesco per la partecipazione al crimine organizzato in materia di IVA

Da avvocati horakPubblicazione in data 4 novembre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Sistemi di gestione della conformità, Commercio elettronico, EPPO, Procura europea, Riciclaggio di denaro, Verifica della controparte, Scambi transfrontalieri di beni, Rete Hawala, organizzazione criminale, Corte regionale Düsseldorf, Conformità alla catena di approvvigionamento, Frode IVA, Trader mancante, Operazione Goliath, criminalità organizzata in materia di IVA, Gestione dei rischi, Controparti, Evasione fiscale, Verifica dell'identità IVA, Frode IVA, Carosello dell'imposta sul valore aggiunto, Conformità delle imprese, Crimine economicoNessuna osservazione

Il 23 ottobre 2026, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha condannato due parti a diversi anni di reclusione nel complesso internazionale delle frodi fiscali "Operazione Goliath." Secondo la Procura europea (PPEO), queste sono le prime condanne in un caso dell'Ufficio federale di polizia tedesco, in cui un tribunale ha constatato che l'imputato aveva partecipato a un'organizzazione criminale. Il caso mostra quanto stretto [...]

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Compliance 2026 ciò che dovete sapere oggi

Da avvocati horakPubblicazione in data 10 febbraio 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Audit, Gestione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Protezione dei dati, Verifica del documento, Governance, Controllo interno, Possibilità, Prevenzione, Conformità giuridica, Sicurezza giuridica, Regolarità, Analisi dei rischi, Conformità delle imprese, direttive sulle società, Diritto economico, Diritto penale economicoNessuna osservazione

Compliance-Recht umfasst viele Bereiche. Im Jahr 2026 ist Compliance nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Wettbewerbsfaktor. Zu den zentralen Themen zählen: Datenschutz und IT-Compliance: Mit der fortschreitenden Digitalisierung müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt. DSGVO-Pflichten gehören dazu, genauso wie sichere Datenübermittlung, Zugriffsrechte, Datenaufbewahrung und Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen. Kartell- und Wettbewerbsrecht: Unternehmen […]

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