Compliance News Compliance & Law: horak Avvocati

Prime condanne dell'Ufficio tedesco per la partecipazione al crimine organizzato in materia di IVA

Da avvocati horakPubblicazione in data 4 novembre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Sistemi di gestione della conformità, Commercio elettronico, EPPO, Procura europea, Riciclaggio di denaro, Verifica della controparte, Scambi transfrontalieri di beni, Rete Hawala, organizzazione criminale, Corte regionale Düsseldorf, Conformità alla catena di approvvigionamento, Frode IVA, Trader mancante, Operazione Goliath, criminalità organizzata in materia di IVA, Gestione dei rischi, Controparti, Evasione fiscale, Verifica dell'identità IVA, Frode IVA, Carosello dell'imposta sul valore aggiunto, Conformità delle imprese, Crimine economicoNessuna osservazione

Il 23 ottobre 2026, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha condannato due parti a diversi anni di reclusione nel complesso internazionale delle frodi fiscali "Operazione Goliath." Secondo la Procura europea (PPEO), queste sono le prime condanne in un caso dell'Ufficio federale di polizia tedesco, in cui un tribunale ha constatato che l'imputato aveva partecipato a un'organizzazione criminale. Il caso mostra quanto stretto [...]

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Procedura antitrust: la Corte di giustizia conferma l'acquisizione da parte della Commissione europea in materia di ristrutturazione societaria

Da avvocati horakPubblicazione in data 27 ottobre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Indagini ufficiali, Ufficio federale dei cartelli, C-845/24 P, C-855/24 P, Consulenza sulla conformità, Sistemi di gestione della conformità, Obblighi di conformità, Gestione del rischio di conformità, compliancerechte.de, Corona Holdings, Commissione europea, Diritto della concorrenza dell'UE, Dinanzi alla Corte, Corte di giustizia europea, Ammenda antitrust, Indagini antitrust, Prevenzione antitrust, Diritto della concorrenza, Diritto antitrust per le società, Rispetto delle norme antitrust, Procedure antitrust, Conversione consolidata, Programma di trattamento favorevole, Consulenza giuridica, Gestione dei rischi, Silgan Holdings, Acquisizioni e partecipazioni, Ristrutturazione delle imprese, Responsabilità delle imprese, Vendite delle imprese, Regolamento 1/2003, Autorità garanti della concorrenza, Diritto della concorrenzaNessuna osservazione

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenze del 1o ottobre 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) e C-845/24 P (Silgan Holdings) Quando l'inchiesta relativa al cartello cambia presso le imprese della Commissione dell'UE non può fare affidamento su un processo avviato presso l'Ufficio federale dei cartelli per essere completato in tale sede. Il 1o ottobre 2026 la Corte di giustizia europea ha confermato che la Commissione europea aveva avviato una procedura d'intesa nell'ambito [...]

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Corte di giustizia: Le banche devono innanzitutto rimborsare gli addebiti non autorizzati per le vittime del phishing

Da avvocati horakPubblicazione in data 19 ottobre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Articolo 72 PSD2, Articolo 73 PSD2, Articolo 74 PSD2, Responsabilità bancaria, Diritto bancario, Gestione dei reclami, Prevenzione delle frodi, C-70/25, Conformità, Gestione della conformità, Processi di conformità, Obbligo di rimborso, Dinanzi alla Corte, Fornitori di servizi finanziari, Prevenzione delle frodi, negligenza grave, Responsabilità per frode di pagamento, Sicurezza del conto, Diritti dei clienti, Requisiti in materia di prove, Operazioni di pagamento non autorizzate, Attività bancarie online, Frode online, Phishing, Frode di phishing, PSD2, Gestione dei rischi, Rimborso, Tukowiecka, Protezione dei consumatori, Direttiva sui servizi di pagamento, Fornitori di servizi di pagamento, Diritto dei pagamentiNessuna osservazione

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 ottobre 2026 C-70/25, Tukowiecka Banks e altri prestatori di servizi di pagamento non possono rifiutare o ritardare il rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate solo perché accusano il cliente di negligenza grave. La Corte di giustizia europea (CEG) ha chiarito questo aspetto nel caso Tukowiecka. La decisione è particolarmente rilevante per la gestione dei reclami, la prevenzione delle frodi e [...]

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Ricerche 2026: Preparazione reception, IT e gestione

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 ottobre 2026Contributo pubblicato in Autorità di vigilanza

In una visita ufficiale senza preavviso, i dipendenti hanno bisogno di un piano d'azione breve e realizzabile. I contatti chiari, la documentazione di fatto e il rispetto dei rispettivi diritti sono fondamentali.

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Cyber Resilience Act 2026: Organizzare incidenti e notifiche sui prodotti

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 settembre 2026Contributo pubblicato in Sicurezza dei dati

I produttori di prodotti digitali devono collaborare su incidenti di sicurezza sia in termini giuridici che tecnici. Un processo di reporting preparato combina le conoscenze del prodotto, la risposta agli incidenti e le decisioni chiare.

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AI-Compliance 2026: Rilascio controllato delle applicazioni operative

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 agosto 2026Contributo pubblicato in Atto dell'Unione europea sull'IA

Un'applicazione AI può interessare diversi settori legali allo stesso tempo. Un processo di rilascio deve quindi considerare il ruolo, la funzione, i dati e l'uso effettivo.

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Compliance Due Diligence 2026: Identificare i rischi prima di acquistare una società

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 luglio 2026Contributo pubblicato in Due diligence

I rischi di conformità influenzano la decisione di acquisto, la progettazione e l'integrazione dei contratti. Un attento esame si basa sulla società di destinazione e le sue relazioni commerciali reali.

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Conformità all'aggiudicazione 2026: prova dell'autopulizia

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 giugno 2026Contributo pubblicato in Conformità

Una violazione della conformità può compromettere la partecipazione agli appalti pubblici. L'autopulizia dipende dai requisiti giuridici e dalle misure comprensibili.

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Segreti commerciali 2026: Salvaguardie invece di clausole contrattuali forfettarie

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 maggio 2026Contributo pubblicato in Proprietà industriale

La protezione del know-how inizia con la questione di quali informazioni sono veramente confidenziali. I contratti, le autorizzazioni tecniche e le procedure operative devono sostenere congiuntamente tale protezione.

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Antitrust 2026: contatti in materia di concorrenza alle fiere e alle riunioni di associazione

Da avvocati horakPubblicazione in data 15 aprile 2026Contributo pubblicato in Conformità

Una conversazione informale può diventare rilevante ai sensi del diritto antitrust se i concorrenti si scambiano informazioni sensibili. Le imprese dovrebbero preparare i dipendenti a specifiche situazioni di colloquio e offrire un percorso di reporting interno affidabile.

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