Consulenza sulla conformità: temi e servizi

I problemi di conformità sorgono nelle attività in corso: al momento di concludere un contratto, sviluppare, trattare con i dipendenti o se vi è un sospetto concreto. I seguenti argomenti forniscono una panoramica delle questioni legali e dei possibili contratti di consulenza. Per settori selezionati e documenti di lavoro pratici, il percorso conduce a: Pratica di conformità.

Organizzazione e responsabilità

• Conformità per le PMI: responsabilità, norme e controlli appropriati in azienda.
• Sistemi di gestione della conformità: Struttura, revisione e ulteriore sviluppo dell'organizzazione.
• Responsabilità degli amministratori e dei membri del consiglio di gestione: Responsabilità di gestione, delega e responsabilità personale.
• Conformità nel Gruppo e nel Commercio Estero: requisiti centrali, obblighi locali e cooperazione transfrontaliera.
• Conformità in materia di diritto del lavoro: orario di lavoro, reclami, personale esterno e partecipazione.

Tecnologia, dati e proprietà intellettuale

• Segreti commerciali e know-how: Concetti di protezione, accordi di riservatezza e deflusso dati.
• Sicurezza dei prodotti, marcatura CE e richiami: obblighi in materia di prodotti, condizioni di mercato e problemi di sicurezza.
• Regolamento sulla ciberresilienza: Obblighi per i prodotti registrati con elementi digitali.
• Data Act e dati industriali: Accesso ai dati, accordi con l'utente e modifiche del fornitore.
• Software, licenze e open source: diritti d'uso, componenti e contratti di sviluppo.
• Protezione dei dati e sicurezza informatica: Elaborazione dei dati, fornitore di servizi e gestione degli incidenti.
• Conformità IA: Ruoli, casi d'uso e requisiti legali per le applicazioni AI.

Vendite, concorrenza e partner commerciali

• Contratti e distribuzione: rilasci, intermediari, clausole contrattuali e attuazione.
• Diritto della concorrenza: contatti con i concorrenti, scambio di informazioni e restrizioni alla distribuzione.
• Corruzione e conflitti di interessi: sovvenzioni, commissioni e conflitti di interessi.
• Antiriciclaggio e titolarità effettiva: obblighi applicabili e beneficiari economici.
• Sanzioni e controllo delle esportazioni: Merci, destinatari, paesi e destinazione finale.
• Catene di fornitura e partner commerciali: rischi, prove e requisiti contrattuali.
• Dichiarazioni ambientali e sostenibilità: Dichiarazioni promozionali, prove e divieti attuali.

Sospetti, autorità e transazioni

• Protezione degli informatori e canali interni di segnalazione: canali di comunicazione, riservatezza, scadenze e misure di follow-up.
• Indagini interne: indagine legale e valutazione dei casi sospetti.
• Perquisizioni e autorità di controllo: Preparazione, diritti e risposta ordinata.
• Appalti pubblici e misure di ravvedimento: rischi di esclusione, registri della concorrenza e rimedi.
• Acquisizioni e partecipazioni: Due diligence, progettazione del contratto e attuazione dopo l'esecuzione.

Imposta un lavoro corrispondente

Un audit unico, un inventario e la gestione di un caso sospetto richiedono procedure diverse. Pagina Consulenza: missione, processo e risultati delinea possibili forme di mandato. Per l'implementazione in azienda troverete Formazione e workshop.

Per una prima panoramica è possibile utilizzare il Controllo automatico e della Liste di controllo La Commissione, se esiste già una preoccupazione specifica, ci faccia sapere l'impresa interessata, i fatti e i termini per la presentazione delle proposte. Pagina dei contatti.