Allgemein : Compliance & Recht

Traduzione automatica del testo originale tedesco. La terminologia giuridica può richiedere chiarimenti; fare riferimento al testo tedesco. Deutsch

Prime condanne dell'Ufficio tedesco per la partecipazione al crimine organizzato in materia di IVA

Da avvocati horakPubblicazione in data 4 novembre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Sistemi di gestione della conformità, Commercio elettronico, EPPO, Procura europea, Riciclaggio di denaro, Verifica della controparte, Scambi transfrontalieri di beni, Rete Hawala, organizzazione criminale, Corte regionale Düsseldorf, Conformità alla catena di approvvigionamento, Frode IVA, Trader mancante, Operazione Goliath, criminalità organizzata in materia di IVA, Gestione dei rischi, Controparti, Evasione fiscale, Verifica dell'identità IVA, Frode IVA, Carosello dell'imposta sul valore aggiunto, Conformità delle imprese, Crimine economicoNessuna osservazione

Il 23 ottobre 2026, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha condannato due parti a diversi anni di reclusione nel complesso internazionale delle frodi fiscali "Operazione Goliath." Secondo la Procura europea (PPEO), queste sono le prime condanne in un caso dell'Ufficio federale di polizia tedesco, in cui un tribunale ha constatato che l'imputato aveva partecipato a un'organizzazione criminale. Il caso mostra quanto stretto [...]

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Procedura antitrust: la Corte di giustizia conferma l'acquisizione da parte della Commissione europea in materia di ristrutturazione societaria

Da avvocati horakPubblicazione in data 27 ottobre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Indagini ufficiali, Ufficio federale dei cartelli, C-845/24 P, C-855/24 P, Consulenza sulla conformità, Sistemi di gestione della conformità, Obblighi di conformità, Gestione del rischio di conformità, compliancerechte.de, Corona Holdings, Commissione europea, Diritto della concorrenza dell'UE, Dinanzi alla Corte, Corte di giustizia europea, Ammenda antitrust, Indagini antitrust, Prevenzione antitrust, Diritto della concorrenza, Diritto antitrust per le società, Rispetto delle norme antitrust, Procedure antitrust, Conversione consolidata, Programma di trattamento favorevole, Consulenza giuridica, Gestione dei rischi, Silgan Holdings, Acquisizioni e partecipazioni, Ristrutturazione delle imprese, Responsabilità delle imprese, Vendite delle imprese, Regolamento 1/2003, Autorità garanti della concorrenza, Diritto della concorrenzaNessuna osservazione

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenze del 1o ottobre 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) e C-845/24 P (Silgan Holdings) Quando l'inchiesta relativa al cartello cambia presso le imprese della Commissione dell'UE non può fare affidamento su un processo avviato presso l'Ufficio federale dei cartelli per essere completato in tale sede. Il 1o ottobre 2026 la Corte di giustizia europea ha confermato che la Commissione europea aveva avviato una procedura d'intesa nell'ambito [...]

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Corte di giustizia: Le banche devono innanzitutto rimborsare gli addebiti non autorizzati per le vittime del phishing

Da avvocati horakPubblicazione in data 19 ottobre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Articolo 72 PSD2, Articolo 73 PSD2, Articolo 74 PSD2, Responsabilità bancaria, Diritto bancario, Gestione dei reclami, Prevenzione delle frodi, C-70/25, Conformità, Gestione della conformità, Processi di conformità, Obbligo di rimborso, Dinanzi alla Corte, Fornitori di servizi finanziari, Prevenzione delle frodi, negligenza grave, Responsabilità per frode di pagamento, Sicurezza del conto, Diritti dei clienti, Requisiti in materia di prove, Operazioni di pagamento non autorizzate, Attività bancarie online, Frode online, Phishing, Frode di phishing, PSD2, Gestione dei rischi, Rimborso, Tukowiecka, Protezione dei consumatori, Direttiva sui servizi di pagamento, Fornitori di servizi di pagamento, Diritto dei pagamentiNessuna osservazione

Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 ottobre 2026 C-70/25, Tukowiecka Banks e altri prestatori di servizi di pagamento non possono rifiutare o ritardare il rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate solo perché accusano il cliente di negligenza grave. La Corte di giustizia europea (CEG) ha chiarito questo aspetto nel caso Tukowiecka. La decisione è particolarmente rilevante per la gestione dei reclami, la prevenzione delle frodi e [...]

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Compliance 2026 ciò che dovete sapere oggi

Da avvocati horakPubblicazione in data 10 febbraio 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Audit, Gestione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Protezione dei dati, Verifica del documento, Governance, Controllo interno, Possibilità, Prevenzione, Conformità giuridica, Sicurezza giuridica, Regolarità, Analisi dei rischi, Conformità delle imprese, direttive sulle società, Diritto economico, Diritto penale economicoNessuna osservazione

Compliance-Recht umfasst viele Bereiche. Im Jahr 2026 ist Compliance nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Wettbewerbsfaktor. Zu den zentralen Themen zählen: Datenschutz und IT-Compliance: Mit der fortschreitenden Digitalisierung müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt. DSGVO-Pflichten gehören dazu, genauso wie sichere Datenübermittlung, Zugriffsrechte, Datenaufbewahrung und Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen. Kartell- und Wettbewerbsrecht: Unternehmen […]

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Manuale di buon senso e conformità

Da avvocati horakPubblicazione in data 14 gennaio 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Conformità, Conformità nella vita quotidiana, Gestione della conformità, Cultura della conformità, Conformità delle imprese, Etica decisionale, Senso comune, Integrità nella Società, Conformità standard, Prevenzione dei rischi, Etica degli affari, Cultura d'impresa, Buona governanceNessuna osservazione

Herr Weber hält das neue Compliance-Handbuch in den Händen. Zwei Zentimeter dick, sauber gebunden, voller Verweise auf Richtlinien, Prozesse und Zuständigkeiten. Er blättert, nickt, seufzt. „Eigentlich logisch“, denkt er. Und genau damit beginnt die Geschichte vom gesunden Menschenverstand im Unternehmensalltag. Wenn Regeln alles erklären, aber nichts verhindern Am Montagmorgen steht Herr Weber vor einer Entscheidung, […]

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Comunicazione interna ed esterna

Da avvocati horakPubblicazione in data 21 novembre 2025Contributo pubblicato in Agenzie, Generale, Conformità, Servizio di verifica della conformità, Incentivi alla conformità, Verifica della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Freni di conformità, Manuale di conformità, Raccomandazioni di conformità, Gestione della conformità, Organizzazione per la conformità, Programma di conformità, Obiettivi di conformitàTagged with formazione sulle merci, comunicazione di conformità, cultura della conformità, Gestione della conformità, incidente di protezione dei dati, Comunicazione esterna, Sistema indicativo, comunicazione interna, comunicazione di crisi, canali di segnalazione, Comunicazioni d'emergenza, Protezione dalla reputazione, Comunicazione d'affari, direttive sulle societàNessuna osservazione

Gute Compliance lebt nicht nur von Richtlinien, Checklisten und Prozessen. Sie lebt von Kommunikation. Von Menschen, die verstehen, was wichtig ist – und die wissen, wie sie handeln sollen. Doch genau hier scheitern viele Unternehmen: Regeln existieren, aber niemand kennt sie. Zuständigkeiten sind definiert, aber niemand fühlt sich verantwortlich. Und ausgerechnet im Ernstfall wird geschwiegen, […]

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Rischio nella normativa in materia di conformità

Durch die angemessene Identifizierung und Bewältigung von Compliance-Risiken können Unternehmen nicht nur rechtliche Probleme vermeiden, sondern auch das Vertrauen der Stakeholder stärken und langfristige Nachhaltigkeit sicherstellen. Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. Das Risiko im Compliance-Recht bezieht sich auf die Möglichkeit, dass ein Unternehmen oder eine Organisation gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder interne Richtlinien verstößt. Die […]

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I posti di lavoro legali si applicano ora

Da avvocati horakPubblicazione in data 3 gennaio 2024Contributo pubblicato in Generale, Apprendisti per avvocati di brevetti, Apprendisti agli avvocati, Hannover, Notai, Procuratori di brevetti, Procuratori di brevetti, Ingegneri dei brevetti, Avvocati, Personale giuridico, Avvocato, Esperti giuridici, Giuridici, Questioni giuridiche, Avvocati economiciTagged with Avvocato, Apprendisti per avvocati di brevetti, Apprendisti agli avvocati, Avvocato specializzato, Posizione vacante, Hannover, Bassa Sassonia, Notai, Procuratori di brevetti, Procuratori di brevetti, Ingegneri dei brevetti, Avvocati, Avvocata (Germania), Personale giuridico, Avvocato, Esperti giuridici, Giuridici, Questioni giuridiche, Offerta di lavoro Avvocato, Avvocati economici

Jobs in der Rechtspflege sind von entscheidender Bedeutung für die Funktionsweise des Rechtssystems. Sie umfassen eine Vielzahl von Berufen, darunter Anwälte, Richter, Staatsanwälte, Gerichtsangestellte, Paralegals und andere juristische Fachkräfte. Diese Jobs spielen eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines fairen und effizienten Rechtssystems, indem sie sicherstellen, dass Gesetze eingehalten werden, Rechtsstreitigkeiten fair und gerecht gelöst […]

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Esclusi i rischi di terzi

Da avvocati horakPubblicazione in data 5 dicembre 2023Contributo pubblicato in Generale, Incentivi, Conformità in materia di diritto del lavoro, Autorità di vigilanza, Consiglio di vigilanza, Diritto bancario, Consulenza, Comitato aziendale, Conformità, Servizio di verifica della conformità, Incentivi alla conformità, Verifica della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Freni di conformità, Raccomandazioni di conformità, Gestione della conformità, Sistema di comunicazione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Rischi di conformità, Sanzioni in materia di conformità, Strategia di conformità, Struttura di conformità, Obiettivi di conformità, Sistemi di gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Procedura di conformità, Norme di conformità, Violazione di conformità, Protezione dei dati, Legge sulla protezione dei dati, biblioteca digitale, Avvocato specializzato, Avvocati specializzati, Rischi di conformità finanziaria, Dimensione funzionale, Trattamento, Diritto delle società, GwG, Diritto di responsabilità, Riduzione della responsabilità, IDW PS 980 Standard, Diritto di insolvenza, Esami diagnostici interni, Diritto internazionale delle società, Conformità informatica, Sicurezza informatica, Java, Diritto della concorrenza, Azione, Know-how, Progettazione del CMS, Dimensione materiale, Metropoli, Muck Dawn Raids, Morali, Norme, Conformità d'emergenza, Procuratori di brevetti, Dimensione personale, dati personali, Legge sulla responsabilità per danno da prodotti alimentari, Avvocati, Analisi dei rischi, Valutazione dei rischi, Gestione dei rischi, Compensazioni, Vulnerabilità, Ricerca casa simulata, Standard unico, Analisi dello stato, Diritto penale, Conformità strutturata, Controllo telefonico, Dimensione territoriale, Registro della trasparenza, Legislazione ambientale, Non categorizzato, Sentenze, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto degli appalti, Diritto delle assicurazioni, Cultura della fiducia, Comitato esecutivo, Valori, Valori, Persone economicamente ammissibili, RamiTagged with Conformità in materia di diritto del lavoro, Diritto bancario, Conformità, Gestione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Specialista in materia di conformità, Funzionario responsabile della conformità, Legge sulla protezione dei dati, Avvocato specializzato, Avvocati specializzati, Legge sul riciclaggio di denaro, Diritto delle società, Studio legale per la conformità, Diritto della concorrenza, Moralità, Destra, Rischio, Diritto delle assicurazioni, Diritto economico, Diritto penale economicoNessuna osservazione

Ein Weg, um die Risiken zu ermitteln, zu verhüten, und schließlich zu mindern, ist eine risikoabhängige Due-Diligence-Prüfungen über Geschäftspartner. Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. Wir sind Fachanwälte. Nutzen Sie eine erste Beratung mit uns. Systematische Untersuchungen und Evaluationen von Konzerngesellschaften gehört zur Prophylaxe eines Unternehmens gegen Compliance-Risiken. Auf Basis der Ergebnisse kann eine Risikosteuerung erfolgen. […]

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Da avvocati horakPubblicazione in data 7 novembre 2023Contributo pubblicato in Generale, Incentivi, Consulenza, Comitato aziendale, Conformità, Servizio di verifica della conformità, Verifica della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Sistema di comunicazione della conformità, biblioteca digitale, Avvocati specializzati, Metropoli, Procuratori di brevetti, Avvocati, Controllo telefonico, Sentenze, RamiTagged with Consulenza, Berlino, Bielefeld, Brema, Germania, biblioteca digitale, Düsseldorf, Francoforte/Main, Amburgo, Hannover, Sede centrale, Capitale nazionale, Metropoli, Monaco, Avvocati, Professione giuridica, Server, Stoccarda, Controllo telefonico, Rappresentanza, ViennaNessuna osservazione

Der Hauptsitz der Kanzlei horak Rechtsanwälte/ Fachanwälte/ Patentanwälte befindet sich in der Landeshauptstadt Niedersachsens in Hannover. Hier verfügen wir über zentrale Einrichtungen, auf die auch von unseren Standorten aus zugegriffen werden kann, wie Server, digitale Bibliothek, Telefonzentrale u.a. Wir sind Rechtsanwälte und stehen mit allen anwaltlichen Berufsträgern aus der Rechtsanwaltschaft und der Patentanwaltschaft für zielorientierte […]

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