Conformité Nouvelles Conformité et droit : horak Rechtsanwälte

Traduction automatique du texte allemand original. La terminologie juridique peut nécessiter des précisions ; veuillez vous référer au texte allemand. Deutsch

Première condamnation allemande de l'OEPP pour participation à la criminalité organisée au titre de la TVA

À partir horak avocatsPublié le 4 novembre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Systèmes de gestion de la conformité, Commerce électronique, EPPO, Bureau européen du Procureur général, Blanchiment d'argent, Vérification des contreparties, Échanges transfrontaliers de marchandises, Réseau Hawala, organisation criminelle, Tribunal régional Düsseldorf, Conformité de la chaîne d'approvisionnement, Fraude TVA, Métiers manquants, Opération Goliath, Criminalité organisée en matière de TVA, Gestion des risques, Contreparties, Évasion fiscale, Vérification de l'identification TVA, Fraude TVA, Carrousel de la taxe sur la valeur ajoutée, Conformité des entreprises, Criminalité économiquePas de commentaires

Le 23 octobre 2026, le tribunal régional de Düsseldorf a condamné deux parties à plusieurs années d'emprisonnement dans le complexe de fraude fiscale internationale « Opération Goliath ». Selon le ministère public européen (EPPO), il s'agit des premières condamnations prononcées dans une affaire allemande dans laquelle un tribunal a conclu que l'accusé avait participé à une organisation criminelle. Le cas montre à quel point [...]

Procédures antitrust: la CJCE confirme l'acquisition par la Commission européenne en ce qui concerne la restructuration d'entreprises

À partir horak avocatsPublié le 27 octobre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Enquêtes officielles, Office fédéral des ententes, C-845/24 P, C-855/24 P, Conseils en matière de conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Obligations en matière de conformité, Gestion des risques liés à la conformité, conformitérechte.de, Exploitations de la Couronne, Commission européenne, Droit communautaire de la concurrence, Cour de justice, Cour de justice européenne, Infractions à la confiance, Enquêtes antitrust, Prévention des abus de position dominante, Droit de la concurrence, Loi antitrust pour les entreprises, Conformité aux règles antitrust, Procédures antitrust, Conversion consolidée, Programme de clémence, Conseils juridiques, Gestion des risques, Exploitations de Silgan, Acquisitions et participations, Restructuration des entreprises, Responsabilité des entreprises, Ventes d'entreprises, Règlement 1/2003, Autorités chargées de la concurrence, Droit de la concurrencePas de commentaires

CJCE, arrêts du 1er octobre 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) et C-845/24 P (Silgan Holdings) Lorsque l'enquête sur l'entente change pour la Commission européenne, les entreprises ne peuvent pas se prévaloir d'un procès qui a été entamé à l'Office fédéral des ententes pour y être achevé. Le 1er octobre 2026, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Commission européenne avait ouvert une procédure [...]

CJCE: Les banques doivent d'abord rembourser les débits non autorisés pour les victimes d'hameçonnage

À partir horak avocatsPublié le 19 octobre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Art. 72 PSD2, Art. 73 PSD2, Art. 74 PSD2, Responsabilité bancaire, Droit bancaire, Gestion des plaintes, Prévention de la fraude, C-70/25, Conformité, Gestion de la conformité, Processus de conformité, Obligation de remboursement, Cour de justice, Fournisseurs de services financiers, Prévention de la fraude, négligence grave, Responsabilité en cas de fraude au paiement, Sécurité du compte, Droits des clients, Exigences en matière de preuve, Opérations de paiement non autorisées, Services bancaires en ligne, Fraude en ligne, Phishing, Fraude à l'hameçonnage, PSD2, Gestion des risques, Montant des restitutions, Tukowiecka, Protection des consommateurs, Directive sur les services de paiement, Fournisseurs de services de paiement, Loi sur les paiementsPas de commentaires

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 octobre 2026 – C-70/25, Tukowiecka Banks et autres prestataires de services de paiement ne peuvent refuser ou retarder le remboursement d'opérations de paiement non autorisées uniquement parce qu'ils accusent le client d'une négligence grave. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) l'a clarifié dans l'affaire Tukowiecka. La décision est particulièrement pertinente pour la gestion des plaintes, la prévention de la fraude et [...]

Recherches 2026: Préparation de la réception, de l'informatique et de la gestion

À partir horak avocatsPublié le 15 octobre 2026Contribution affichée en Autorité de surveillance

Lors d'une visite officielle inopinée, les employés ont besoin d'un plan d'action court et réalisable. Des contacts clairs, des documents factuels et le respect des droits respectifs sont essentiels.

Loi de 2026 sur la cyberrésilience : organiser les incidents et les notifications de produits

À partir horak avocatsPublié le 15 septembre 2026Contribution affichée en Sécurité des données

Les fabricants de produits numériques doivent travailler ensemble sur les incidents de sécurité, tant sur le plan juridique que technique. Un processus de déclaration préparé combine les connaissances sur les produits, les interventions en cas d'incident et les décisions claires.

AI-Compliance 2026: Publication contrôlée des applications opérationnelles

À partir horak avocatsPublié le 15 août 2026Contribution affichée en Loi de l'UE sur l'IA

Une demande d'AI peut toucher plusieurs domaines juridiques en même temps. Un processus de publication doit donc tenir compte du rôle, de la fonction, des données et de l'utilisation réelle.

Conformité Due Diligence 2026: Identifier les risques avant l'achat d'une entreprise

À partir horak avocatsPublié le 15 juillet 2026Contribution affichée en Due diligence

Les risques de conformité influent sur la décision d'achat, la conception des contrats et l'intégration. Un examen attentif est basé sur la société cible et ses relations d'affaires réelles.

Conformité à l'attribution 2026 : preuve d'auto-nettoyage

À partir horak avocatsPublié le 15 juin 2026Contribution affichée en Conformité

Une violation de la conformité peut compromettre la participation aux marchés publics. L'auto-nettoyage dépend des exigences légales et des mesures compréhensibles.

Secrets commerciaux 2026: Mesures de sauvegarde au lieu de clauses contractuelles à taux forfaitaire

À partir horak avocatsPublié le 15 mai 2026Contribution affichée en Propriété industrielle

La protection du savoir-faire commence par la question de savoir quelles informations sont réellement confidentielles. Les contrats, les autorisations techniques et les procédures opérationnelles doivent soutenir conjointement cette protection.

Antitrust 2026: Contacts en matière de concurrence lors des foires et réunions d'association

À partir horak avocatsPublié le 15 avril 2026Contribution affichée en Conformité

Une conversation informelle peut devenir pertinente en vertu de la loi antitrust si les concurrents échangent des informations sensibles. Les entreprises devraient préparer leurs employés à des situations d'entrevue particulières et offrir une voie de rapport interne fiable.

Actualités en matière de conformité