Geldwäschegesetz : Seite 3 von 3 : Compliance & Recht

L'onorevole mercante come idolo per la conformità

Da avvocati horakPubblicazione in data 16 agosto 2022Contributo pubblicato in § 19 GwG, § 20 GwG, § 87 BetrVG, Generale, Adeguatezza del CMS, Conformità in materia di diritto del lavoro, Autorità di vigilanza, Consiglio di vigilanza, Servizio di verifica della conformità, Incentivi alla conformità, Verifica della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Sistema di comunicazione della conformità, Programma di conformità, Verifica della conformità, Rischi di conformità, Sanzioni in materia di conformità, Struttura di conformità, Obiettivi di conformità, Sistemi di gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Misure di conformità, Procedura di conformità, Norme di conformità, Violazione di conformità, Progressi compiuti in materia di conformità, Legge sulla protezione dei dati, Dimensione funzionale, Legge sul riciclaggio di denaro, Amministratore delegato, Trattamento, Diritto di responsabilità, Riduzione della responsabilità, IDW PS 980 Standard, Diritto di insolvenza, Esami diagnostici interni, Dimensione materiale, Conformità d'emergenza, Dimensione personale, Ricerca casa simulata, Standard unico, Diritto penale, Dimensione territoriale, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto delle assicurazioni, Comitato esecutivo, Persone economicamente ammissibiliTagged with aequum, significativo, determina, Economico, bonum, Conformità, Fattori di conformità, Sistemi di conformità, Eleggibile, Autosufficiente, Sensazione, Non pertinente, Fattori, Figura, Leggi, Principi, Idol, integrità, Commerciante, Controlli, Orientamento, Strumento di gestione, Misura, orientamento, Principi, Destra, Regole, Sanzioni, Sistemi, Virtù, Impresa, Cultura d'impresa, Comportamento, Fiducia, Valori, basato sul valore, Valori, contemporaneo, ObiettivoNessuna osservazione

„Jus bonum et aequum“ – das bedeutet: das billige Recht nach dem natürlichen Empfinden. Tugenden des ehrbaren Kaufmannes sind nämlich Maß und Ziel zu kennen sowie recht und billig eigenverantwortlich zu wahren zu wissen. Wir sind Fachanwälte. Nutze Sie eine erste Compliance-Beratung. Managementtool Modernes Compliance als regelbasiertem Managementtool macht Integrität und Vertrauen nicht grundsätzlich entbehrlich. […]

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Antiriciclaggio e titolarità effettiva

Da avvocati horakPubblicazione in data 26 ottobre 2020Contributo pubblicato in § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, Legge sul riciclaggio di denaro, GwG, Registro della trasparenza, Persone economicamente ammissibiliTagged with Riciclaggio di denaro, GwG, Registro della trasparenzaNessuna osservazione

Das Transparenzregister ist die zentrale Stelle zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden. Hierzu gehören unter anderem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (vgl. § 20 Abs. 1 GwG) […]

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Che cosa fa un ufficiale di conformità?

Da avvocati horakPubblicazione in data 19 ottobre 2020Contributo pubblicato in Conformità, Gestione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Legge sul riciclaggio di denaro, Diritto della concorrenzaTagged with Conformità, Norme di conformità, funzionario esterno incaricato della conformitàNessuna osservazione

Der Compliance Officer ist in einem Unternehmen für Compliance zuständig. Es gibt interne und externe Compliance Officer. In beiden Fällen zeichnet der Compliance Officer als eher unabhängige Einheit für die Einhaltung des rechtlichen Rahmens. Zudem ist der Compliance Officer für das Compliance Management zuständig und das zugehörige Aufstellen von Regeln zur Einhaltung des Rechtsrahmens. Wir […]

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