Geldwäschegesetz : Seite 3 von 3 : Compliance & Recht

L'Honorable Marchand en tant qu'idole de la conformité

À partir horak avocatsPublié le 16 août 2022Contribution affichée en § 19 GwG, § 20 GwG, § 87 BetrVG, Généralités, Pertinence de la CMS, Conformité en droit du travail, Autorité de surveillance, Conseil de surveillance, Département de la conformité, Incitations au respect des dispositions, Vérification de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Gestion de la conformité, Système de gestion de la conformité, Système d'information sur la conformité, Programme de contrôle du respect, Vérification de la conformité, Risques liés à la conformité, Sanctions de conformité, Structure de conformité, Objectifs de conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Système de gestion de la conformité, Mesures de conformité, Processus de conformité, Règles de conformité, Violation de la conformité, Progrès réalisés en matière de respect des dispositions, Loi sur la protection des données, Dimension fonctionnelle, Loi sur le blanchiment de capitaux, Directeur général, Gestion, Droit de la responsabilité, Réduction de la responsabilité, Norme IDW PS 980, Droit de l'insolvabilité, Enquêtes internes, Dimensions du matériau, Conformité en cas d'urgence, Dimension personnelle, Recherche de maison simulée, Norme unique, Droit pénal, Dimension territoriale, Loi sur les sanctions contre les associations, Droit des assurances, Conseil d ' administration, Personnes économiquement admissiblesTagué avec aequum, significatif, déterminer, Moins cher, osseux, Conformité, Facteurs de conformité, Systèmes de conformité, Admissibilité, Autosuffisants, Sentiment, Sans objet, Facteurs, Graphique, Lois, Principes, Idole, intégrité, Marchandises, Contrôles, Ligne directrice, Outil de gestion, Mesure, Oriental, Principes, Droite, Règles, Les sanctions, Systèmes, Virtue, Entreprise, Culture des entreprises, Comportement, Confiance, Valeurs, valeur-basée, Valeurs, contemporain, ObjectifPas de commentaires

„Jus bonum et aequum“ – das bedeutet: das billige Recht nach dem natürlichen Empfinden. Tugenden des ehrbaren Kaufmannes sind nämlich Maß und Ziel zu kennen sowie recht und billig eigenverantwortlich zu wahren zu wissen. Wir sind Fachanwälte. Nutze Sie eine erste Compliance-Beratung. Managementtool Modernes Compliance als regelbasiertem Managementtool macht Integrität und Vertrauen nicht grundsätzlich entbehrlich. […]

Lutte contre le blanchiment et bénéficiaires effectifs

À partir horak avocatsPublié le 26 octobre 2020Contribution affichée en § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, Loi sur le blanchiment de capitaux, GwG, Registre de transparence, Personnes économiquement admissiblesTagué avec Blanchiment d'argent, GwG, Registre de transparencePas de commentaires

Das Transparenzregister ist die zentrale Stelle zur Erfassung und Zugänglichmachung von Angaben über wirtschaftlich Berechtigte. Wer muss Eintragungen im Transparenzregister vornehmen? Im Transparenzregister sollen die wirtschaftlich Berechtigten von im Geldwäschegesetz (GwG) näher bezeichneten Gesellschaften und Vereinigungen erfasst werden. Hierzu gehören unter anderem juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften (vgl. § 20 Abs. 1 GwG) […]

Que fait un agent de conformité?

À partir horak avocatsPublié le 19 octobre 2020Contribution affichée en Conformité, Gestion de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Loi sur le blanchiment de capitaux, Droit de la concurrenceTagué avec Conformité, Règles de conformité, fonctionnaire chargé de la conformité externePas de commentaires

Der Compliance Officer ist in einem Unternehmen für Compliance zuständig. Es gibt interne und externe Compliance Officer. In beiden Fällen zeichnet der Compliance Officer als eher unabhängige Einheit für die Einhaltung des rechtlichen Rahmens. Zudem ist der Compliance Officer für das Compliance Management zuständig und das zugehörige Aufstellen von Regeln zur Einhaltung des Rechtsrahmens. Wir […]