Wirtschaftskriminalität Archive : Compliance & Recht

Chiamate 0511.35 73 56-0 Prenotare un appuntamento Esplora le posizioni

Horak.
PARTENARIATO DELL'ATTIVITÀ GIURIDICA
FACHANWÄLTE / PATENTANWÄLTE /

Conformità e legge

avvocati horak

Accademia della conformità

Traduzione automatica del testo originale tedesco. La terminologia giuridica può richiedere chiarimenti; fare riferimento al testo tedesco. Deutsch

Prime condanne dell'Ufficio tedesco per la partecipazione al crimine organizzato in materia di IVA

Da avvocati horakPubblicazione in data 4 novembre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Sistemi di gestione della conformità, Commercio elettronico, EPPO, Procura europea, Riciclaggio di denaro, Verifica della controparte, Scambi transfrontalieri di beni, Rete Hawala, organizzazione criminale, Corte regionale Düsseldorf, Conformità alla catena di approvvigionamento, Frode IVA, Trader mancante, Operazione Goliath, criminalità organizzata in materia di IVA, Gestione dei rischi, Controparti, Evasione fiscale, Verifica dell'identità IVA, Frode IVA, Carosello dell'imposta sul valore aggiunto, Conformità delle imprese, Crimine economicoNessuna osservazione

Il 23 ottobre 2026, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha condannato due parti a diversi anni di reclusione nel complesso internazionale delle frodi fiscali "Operazione Goliath." Secondo la Procura europea (PPEO), queste sono le prime condanne in un caso dell'Ufficio federale di polizia tedesco, in cui un tribunale ha constatato che l'imputato aveva partecipato a un'organizzazione criminale. Il caso mostra quanto stretto [...]

Per saperne di più

Elaborazione di norme di conformità ai valori

Da avvocati horakPubblicazione in data 20 settembre 2022Contributo pubblicato in § 19 GwG, § 20 GwG, § 21 GwG, § 87 BetrVG, Generale, Adeguatezza del CMS, Incentivi, Conformità in materia di diritto del lavoro, Autorità di vigilanza, Consiglio di vigilanza, Diritto bancario, Comitato aziendale, CMS, Conformità, Servizio di verifica della conformità, Incentivi alla conformità, Verifica della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Freni di conformità, Manuale di conformità, Raccomandazioni di conformità, Gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Sistema di comunicazione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Organizzazione per la conformità, Programma di conformità, Verifica della conformità, Rischi di conformità, Sanzioni in materia di conformità, Strategia di conformità, Struttura di conformità, Obiettivi di conformità, Sistemi di gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Misure di conformità, Funzionario responsabile della conformità, Procedura di conformità, Norme di conformità, Violazione di conformità, Progressi compiuti in materia di conformità, Legge sulla protezione dei dati, Rischi di conformità finanziaria, Dimensione funzionale, Legge sul riciclaggio di denaro, Amministratore delegato, Trattamento, Diritto delle società, GwG, Diritto di responsabilità, Riduzione della responsabilità, IDW PS 980 Standard, Diritto di insolvenza, Esami diagnostici interni, Conformità informatica, Diritto della concorrenza, Progettazione del CMS, Dimensione materiale, Muck Dawn Raids, Moralità, Norme, Conformità d'emergenza, Dimensione personale, Legge sulla responsabilità per danno da prodotti alimentari, Analisi dei rischi, Valutazione dei rischi, Compensazioni, Ricerca casa simulata, Standard unico, Analisi dello stato, Diritto penale, Conformità strutturata, Dimensione territoriale, Registro della trasparenza, Legislazione ambientale, Non categorizzato, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto degli appalti, Diritto delle assicurazioni, Comitato esecutivo, Valori, Persone economicamente ammissibiliTagged with Oggetto, Requisiti, Incentivi, Definizione, Consigli, Fallo., Conformità, Accademia della conformità, Specialista in materia di conformità, Questioni relative alla conformità, Violazioni di conformità, Pertanto:, Principianti, Close-meshed, Situazioni decisionali, Etica, Infatti..., richieste, Continua, lavori, Opportunità, coltivati, Uniformità, Sfide, Ideali, integrità, Complessità, Controlli, controllo, Metodo, Michael, Moderno, moderno, possibile, Moralità, base standard, base standard, basato sulle norme, Non orientato, positivo, Pratica, Avvocato (Germania), riduzione, Regole, tutti gli aeroporti, Formazione, grave, Seminario, Rafforzamento, Sistemi, Sistemi, Impresa, Cultura d'impresa, sostegno, Connessione, Datteri, Comunicazione, diverso, Ulteriori sviluppi, Mondo, Valori, basato sul valore, basato sul valore, Valori, Economia, Crimine economicoNessuna osservazione

Eine Compliance, die orientierungslos und blind für Moral ist, kann die Anforderungen der modernen Wirtschaft nur begrenzt erfüllen. Moderne Unternehmenskultur erfordert die Weiterentwicklung von normenbasierter hin zu einer wertebasierten Compliance. Compliance sollte demzufolge aus Integrität hervorgehen. Integrität ist ein Begriff aus der Ethik und fordert Gleichförmigkeit zwischen den eigenen Idealen und Werten und der faktischen […]

Per saperne di più

Piattaforma di gestione del consenso da Real Cookie Banner