Compliance-Management Archive : Compliance & Recht

Traduzione automatica del testo originale tedesco. La terminologia giuridica può richiedere chiarimenti; fare riferimento al testo tedesco. Deutsch

Prime condanne dell'Ufficio tedesco per la partecipazione al crimine organizzato in materia di IVA

Da avvocati horakPubblicazione in data 4 novembre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Sistemi di gestione della conformità, Commercio elettronico, EPPO, Procura europea, Riciclaggio di denaro, Verifica della controparte, Scambi transfrontalieri di beni, Rete Hawala, organizzazione criminale, Corte regionale Düsseldorf, Conformità alla catena di approvvigionamento, Frode IVA, Trader mancante, Operazione Goliath, criminalità organizzata in materia di IVA, Gestione dei rischi, Controparti, Evasione fiscale, Verifica dell'identità IVA, Frode IVA, Carosello dell'imposta sul valore aggiunto, Conformità delle imprese, Crimine economicoNessuna osservazione

Il 23 ottobre 2026, il Tribunale regionale di Düsseldorf ha condannato due parti a diversi anni di reclusione nel complesso internazionale delle frodi fiscali "Operazione Goliath." Secondo la Procura europea (PPEO), queste sono le prime condanne in un caso dell'Ufficio federale di polizia tedesco, in cui un tribunale ha constatato che l'imputato aveva partecipato a un'organizzazione criminale. Il caso mostra quanto stretto [...]

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Procedura antitrust: la Corte di giustizia conferma l'acquisizione da parte della Commissione europea in materia di ristrutturazione societaria

Da avvocati horakPubblicazione in data 27 ottobre 2026Contributo pubblicato in GeneraleTagged with Indagini ufficiali, Ufficio federale dei cartelli, C-845/24 P, C-855/24 P, Consulenza sulla conformità, Sistemi di gestione della conformità, Obblighi di conformità, Gestione del rischio di conformità, compliancerechte.de, Corona Holdings, Commissione europea, Diritto della concorrenza dell'UE, Dinanzi alla Corte, Corte di giustizia europea, Ammenda antitrust, Indagini antitrust, Prevenzione antitrust, Diritto della concorrenza, Diritto antitrust per le società, Rispetto delle norme antitrust, Procedure antitrust, Conversione consolidata, Programma di trattamento favorevole, Consulenza giuridica, Gestione dei rischi, Silgan Holdings, Acquisizioni e partecipazioni, Ristrutturazione delle imprese, Responsabilità delle imprese, Vendite delle imprese, Regolamento 1/2003, Autorità garanti della concorrenza, Diritto della concorrenzaNessuna osservazione

Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenze del 1o ottobre 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) e C-845/24 P (Silgan Holdings) Quando l'inchiesta relativa al cartello cambia presso le imprese della Commissione dell'UE non può fare affidamento su un processo avviato presso l'Ufficio federale dei cartelli per essere completato in tale sede. Il 1o ottobre 2026 la Corte di giustizia europea ha confermato che la Commissione europea aveva avviato una procedura d'intesa nell'ambito [...]

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Il lato filosofico della gestione della conformità

Umweltschutz, Markenrechte oder Arbeitnehmerrechte – das sind die speziellen Bereiche, auf die sich Compliance konzentriert. Compliance bedeutet die Verankerung von Regeln innerhalb eines Unternehmens. Die Regeln geben den ethischen Standard eines Unternehmens wieder und sollen vor allem Mechanismen erschaffen, um Regel- und Gesetzesverstöße zu identifizieren und zu sanktionieren. Wir beraten und unterstützen Sie in allen […]

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Valori nascosti nella legge

Compliance in einem Unternehmen zu praktizieren heißt nicht, starr an Paragrafen und Vorschriften festzuhalten. Selbst wenn etwas den Regeln entspricht so kann es trotzdem sittenwidrig oder unmoralisch sein. Dieses Dilemma führt dazu, dass Compliance scheitert, wenn es ausschließlich auf Regeln ausgerichtet ist. Dem reinen Compliance-Management fehlt bekanntlich ein Gespür für die Durchsetzung ihm unbekannter Werte. […]

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Ruolo della filosofia nella gestione della conformità

Moral, Werte, Sittlichkeit – die Philosophie liefert die Blaupause für Gesetze. Dafür ist eine ethische Reflexion erforderlich. Obwohl das Compliance-Management hauptsächlich eine juristische Aufgabe darstellt, spielt auch die Philosophie eine bedeutende Rolle. Das heißt die philosophische Seite des Compliance-Managements zeigt sich nicht nur in den Rechtswissenschaften selbst, sondern auch in der Gesetzgebung. Wir beraten und […]

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Creare sinergie attraverso una cultura di fiducia

Man nehme eine Prise wertebasierte Compliance-Anfänge und ein paar normenbasierten Compliance-Grundlagen und schon haben wir hocheffizientes Compliance-Management für ein Unternehmen. Sowohl Werte als auch Normen können nämlich richtig abgestimmt aufeinander das Compliance-Management eines Unternehmens stärken. Unternehmen sollten demzufolge durch das Compliance-Management eine Vertrauenskultur schaffen und Selbstverantwortung festigen. Werte und Normen sollten im Einklang miteinander stehen. […]

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Regole esterne e la propria moralità

Widerspricht ein Fehlverhalten generell der eigenen Moral und der des Umfelds, so kann dies falsches Verhalten verhüten. Werte und Regeln, die in einer Gesellschaft generell gebräuchlich sind bilden die Moral. Menschen empfinden moralisches Handeln als gerecht und sind damit einverstanden. Zweck von Moral Die ethisch-sittliche Werte steuern in einer Gesellschaft die Lebensführung der Menschen. Moral […]

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La fiducia come fattore indispensabile

Da avvocati horakPubblicazione in data 31 agosto 2022Contributo pubblicato in § 19 GwG, § 20 GwG, Generale, Adeguatezza del CMS, Conformità in materia di diritto del lavoro, Autorità di vigilanza, Consiglio di vigilanza, Diritto bancario, CMS, Conformità, Servizio di verifica della conformità, Verifica della conformità, Gestione della conformità, Sistema di gestione della conformità, Sistema di comunicazione della conformità, Funzionario responsabile della conformità, Programma di conformità, Verifica della conformità, Sanzioni in materia di conformità, Strategia di conformità, Obiettivi di conformità, Misure di conformità, Procedura di conformità, Norme di conformità, Violazione di conformità, Legge sulla protezione dei dati, Rischi di conformità finanziaria, Dimensione funzionale, Legge sul riciclaggio di denaro, Amministratore delegato, Trattamento, GwG, Diritto di responsabilità, IDW PS 980 Standard, Diritto di insolvenza, Esami diagnostici interni, Diritto della concorrenza, Progettazione del CMS, Dimensione materiale, Muck Dawn Raids, Conformità d'emergenza, Dimensione personale, Analisi dei rischi, Valutazione dei rischi, Compensazioni, Ricerca casa simulata, Analisi dello stato, Diritto penale, Conformità strutturata, Dimensione territoriale, Registro della trasparenza, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto delle sanzioni di associazione, Diritto degli appalti, Diritto delle assicurazioni, Comitato esecutivo, Persone economicamente ammissibiliTagged with Unità, Base, descrizione, bonum, Conformità, Accademia della conformità, Gli sforzi di conformità, Gli sforzi di conformità, Consulenza sulla conformità, Specialista in materia di conformità, Sistemi di gestione della conformità, Venerabile, Autosufficiente, Principianti, per conformarsi a, Sensazione, Non pertinente, Origine, Successo, Sostituito, Avvocati specializzati, Fattore, Sociale, Leggi, Leggi e norme, in linea di principio, lasciato indietro, Idol, integrità, Commerciante, Complessità, controllo, Livello, Strumento di gestione, Misura, Insieme, Moderno, Controlla, Destra, Avvocato (Germania), A norma delle regole, Regole, Regolamenti, Richiamo, Formazione, Seminario, Serie, Rigidità, sistematico, Virtù, Essenziale, Impresa, Origine, USA, comune, Semplificato, Commit, diverso, Fiducia, Via, Mondo, se:, Vita economica, Scandali economici, ObiettivoNessuna osservazione

Die ansteigende Starrheit und Komplexität der Gesetze und Normen kann für viele Unternehmen schwierig werden. Die Folge ist, dass immer umfangreicherer Compliance-Anstrengungen erforderlich werden. Ein wichtiger Faktor ist in diesem Zusammenhang das Vertrauen. Compliance und Vertrauen sind eng aneinander gekoppelt. Vertrauen kann man nämlich als einen unentbehrlichen Faktor beschreiben. Da Vertrauen sowohl prüfen als auch […]

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