horak Rechtsanwälte, Autor bei Compliance & Recht

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Première condamnation allemande de l'OEPP pour participation à la criminalité organisée au titre de la TVA

À partir horak avocatsPublié le 4 novembre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Systèmes de gestion de la conformité, Commerce électronique, EPPO, Bureau européen du Procureur général, Blanchiment d'argent, Vérification des contreparties, Échanges transfrontaliers de marchandises, Réseau Hawala, organisation criminelle, Tribunal régional Düsseldorf, Conformité de la chaîne d'approvisionnement, Fraude TVA, Métiers manquants, Opération Goliath, Criminalité organisée en matière de TVA, Gestion des risques, Contreparties, Évasion fiscale, Vérification de l'identification TVA, Fraude TVA, Carrousel de la taxe sur la valeur ajoutée, Conformité des entreprises, Criminalité économiquePas de commentaires

Le 23 octobre 2026, le tribunal régional de Düsseldorf a condamné deux parties à plusieurs années d'emprisonnement dans le complexe de fraude fiscale internationale « Opération Goliath ». Selon le ministère public européen (EPPO), il s'agit des premières condamnations prononcées dans une affaire allemande dans laquelle un tribunal a conclu que l'accusé avait participé à une organisation criminelle. Le cas montre à quel point [...]

Procédures antitrust: la CJCE confirme l'acquisition par la Commission européenne en ce qui concerne la restructuration d'entreprises

À partir horak avocatsPublié le 27 octobre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Enquêtes officielles, Office fédéral des ententes, C-845/24 P, C-855/24 P, Conseils en matière de conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Obligations en matière de conformité, Gestion des risques liés à la conformité, conformitérechte.de, Exploitations de la Couronne, Commission européenne, Droit communautaire de la concurrence, Cour de justice, Cour de justice européenne, Infractions à la confiance, Enquêtes antitrust, Prévention des abus de position dominante, Droit de la concurrence, Loi antitrust pour les entreprises, Conformité aux règles antitrust, Procédures antitrust, Conversion consolidée, Programme de clémence, Conseils juridiques, Gestion des risques, Exploitations de Silgan, Acquisitions et participations, Restructuration des entreprises, Responsabilité des entreprises, Ventes d'entreprises, Règlement 1/2003, Autorités chargées de la concurrence, Droit de la concurrencePas de commentaires

CJCE, arrêts du 1er octobre 2026, C-855/24 P (Crown Holdings) et C-845/24 P (Silgan Holdings) Lorsque l'enquête sur l'entente change pour la Commission européenne, les entreprises ne peuvent pas se prévaloir d'un procès qui a été entamé à l'Office fédéral des ententes pour y être achevé. Le 1er octobre 2026, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Commission européenne avait ouvert une procédure [...]

CJCE: Les banques doivent d'abord rembourser les débits non autorisés pour les victimes d'hameçonnage

À partir horak avocatsPublié le 19 octobre 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Art. 72 PSD2, Art. 73 PSD2, Art. 74 PSD2, Responsabilité bancaire, Droit bancaire, Gestion des plaintes, Prévention de la fraude, C-70/25, Conformité, Gestion de la conformité, Processus de conformité, Obligation de remboursement, Cour de justice, Fournisseurs de services financiers, Prévention de la fraude, négligence grave, Responsabilité en cas de fraude au paiement, Sécurité du compte, Droits des clients, Exigences en matière de preuve, Opérations de paiement non autorisées, Services bancaires en ligne, Fraude en ligne, Phishing, Fraude à l'hameçonnage, PSD2, Gestion des risques, Montant des restitutions, Tukowiecka, Protection des consommateurs, Directive sur les services de paiement, Fournisseurs de services de paiement, Loi sur les paiementsPas de commentaires

Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 15 octobre 2026 – C-70/25, Tukowiecka Banks et autres prestataires de services de paiement ne peuvent refuser ou retarder le remboursement d'opérations de paiement non autorisées uniquement parce qu'ils accusent le client d'une négligence grave. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) l'a clarifié dans l'affaire Tukowiecka. La décision est particulièrement pertinente pour la gestion des plaintes, la prévention de la fraude et [...]

Conformité 2026 – Ce que vous devez savoir aujourd'hui

À partir horak avocatsPublié le 10 février 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Vérification des comptes, Gestion de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Protection des données, Vérification des documents, Gouvernance, Contrôle interne, Chancellerie, Prévention, Respect de la législation, Sécurité juridique, Régularité, Analyse des risques, Conformité des entreprises, directives de la société, Droit économique, Droit pénal économiquePas de commentaires

Compliance-Recht umfasst viele Bereiche. Im Jahr 2026 ist Compliance nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch Wettbewerbsfaktor. Zu den zentralen Themen zählen: Datenschutz und IT-Compliance: Mit der fortschreitenden Digitalisierung müssen Unternehmen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig erfolgt. DSGVO-Pflichten gehören dazu, genauso wie sichere Datenübermittlung, Zugriffsrechte, Datenaufbewahrung und Meldepflichten bei Datenschutzverletzungen. Kartell- und Wettbewerbsrecht: Unternehmen […]

Manuel de bon sens et de conformité

À partir horak avocatsPublié le 14 janvier 2026Contribution affichée en GénéralitésTagué avec Conformité, Conformité dans la vie quotidienne, Gestion de la conformité, Culture de conformité, Conformité de l'entreprise, Déontologie décisionnelle, Le bon sens, Intégrité dans l'entreprise, Conformité standard, Prévention des risques, Déontologie commerciale, Culture des entreprises, Bonne gouvernancePas de commentaires

Herr Weber hält das neue Compliance-Handbuch in den Händen. Zwei Zentimeter dick, sauber gebunden, voller Verweise auf Richtlinien, Prozesse und Zuständigkeiten. Er blättert, nickt, seufzt. „Eigentlich logisch“, denkt er. Und genau damit beginnt die Geschichte vom gesunden Menschenverstand im Unternehmensalltag. Wenn Regeln alles erklären, aber nichts verhindern Am Montagmorgen steht Herr Weber vor einer Entscheidung, […]

Communication interne et externe – le noyau sous-estimé de la conformité efficace

À partir horak avocatsPublié le 21 novembre 2025Contribution affichée en Organismes, Généralités, Conformité, Département de la conformité, Incitations au respect des dispositions, Vérification de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Freins de conformité, Manuel de conformité, Recommandations concernant la conformité, Gestion de la conformité, Organisation de conformité, Programme de contrôle du respect, Objectifs de conformitéTagué avec formation aux biens, Communication concernant la conformité, culture de conformité, Gestion de la conformité, incident de protection des données, communication externe, Système indicatif, communication interne, communication en cas de crise, canaux de notification, Communication d'urgence, Protection de la réputation, Communication d'entreprises, directives de la sociétéPas de commentaires

Gute Compliance lebt nicht nur von Richtlinien, Checklisten und Prozessen. Sie lebt von Kommunikation. Von Menschen, die verstehen, was wichtig ist – und die wissen, wie sie handeln sollen. Doch genau hier scheitern viele Unternehmen: Regeln existieren, aber niemand kennt sie. Zuständigkeiten sind definiert, aber niemand fühlt sich verantwortlich. Und ausgerechnet im Ernstfall wird geschwiegen, […]

Aperçu de l'évolution de la législation sur le respect des dispositions 2025

À partir horak avocatsPublié le 17 juin 2025Contribution affichée en § 130 OWIG, Contrats de l'Agence, Droit général à la personnalité, Incitations, Autorité de surveillance, Recommandations concernant la conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Droit de l'énergie, Responsabilité des sociétés, Crise, Avocats en brevets, Évaluation des risques, Registre de transparence, Droit de la concurrence, Système de détonation, SuccursalesTagué avec AI Acte, Exempte de barrières, Conformité2025, CSRD, Protection des données, Sécurité des données, Droit numérique, DSGVO, ESG, Contrôle des exportations, Chaînes d’approvisionnement et partenaires, Durabilité, NIS2, DéchiqueteusePas de commentaires

2025 ist geprägt von flankierenden Regularien: Nachhaltigkeit, digitale Sicherheit, KI-Governance und Datenschutz stehen im Fokus. Wer rechtzeitig risikoorientierte Strukturen schafft und Compliance digital verankert, minimiert Sanktionen und steigert Reputation. Lieferketten‑Compliance & Nachhaltigkeitsberichterstattung Die EU-Entwaldungsverordnung greift ab 30. Dezember 2025 – strenge Vorgaben gegen illegale Rodung, auch KMU müssen aufpassen. Die Batterieverordnung (Sorgfaltspflicht ab 18. August 2025) und […]

Conseiller en offre d'emploi (m/p/p) à Hanovre

À partir horak avocatsPublié le 2 décembre 2024Contribution affichée en AGB, Organismes, Contrats de l'Agence, Législation pharmaceutique, Contrats de prêt, Droits d'image, Loi sur la protection des données, Protection des dessins ou modèles, Droit du domaine, Contrats d'approvisionnement en énergie, Droit de l'énergie, Loi sur la télévision, Droit du cinéma, Propriété industrielle, Contrats individuels, Autodétermination informationnelle, Droit informatique, Contrats informatiques, Droit de la concurrence, Artistes, Contrats d'artistes, Droit alimentaire, Protection des performances, Contrats de licence, Protection des marques, Droit de la musique, Droit en ligne, Protection par brevet, Producteurs, Avocat (Allemagne), Protection des droits de la personne, Émetteur, Offre d'emploi, Législation technique, Droit des transports, Contrats de TC, Protection des auteurs, Loi sur les marchés publics, Éditeurs, Loi sur l'édition, Contrats d'édition, Conception du contrat, Droit de la concurrenceTagué avec AGB, Organismes, Contrats de l'Agence, Avocat, Législation pharmaceutique, Apprentis pour les avocats en brevets, Apprentis aux avocats, Contrats de prêt, Droits d'image, Loi sur la protection des données, Protection des dessins ou modèles, Droit du domaine, Contrats d'approvisionnement en énergie, Droit de l'énergie, Avocat spécialisé, Loi sur la télévision, Droit du cinéma, poste vacant, Propriété industrielle, Hanovre, Contrats individuels, Autodétermination informationnelle, Droit informatique, Contrats informatiques, Droit de la concurrence, Artistes, Contrats d'artistes, Droit alimentaire, Protection des performances, Contrats de licence, Protection des marques, Droit de la musique, Basse-Saxe, Employés de notaire, Droit en ligne, Avocats en brevets, Avocats en brevets, Ingénieurs en brevets, Protection par brevet, Producteurs, Avocat (Allemagne), Avocats, Avocate (Allemagne), Personnel juridique, Avocat, Experts juridiques, Juristes, Protection des droits de la personne, Émetteur, Contrats de parrainage, Offre d'emploi, Offre d'emploi Avocat, Législation technique, Droit des transports, Contrats de TC, Protection des auteurs, Loi sur les marchés publics, Éditeurs, Loi sur l'édition, Contrats d'édition, Conception du contrat, Droit de la concurrence, Avocats économiques

Wir suchen anwaltliche Verstärkung. Dabei kommt für uns grundsätzlich jedes wirtschaftsrechtliche Gebiet, das Sie bevorzugen, in Betracht. Derzeit können wir Ihnen vor allem eine umfassende Praxis in den nachfolgenden Teilbereichen anbieten, in denen wir einen erheblichen Mandats- und Bearbeitungsüberschuss haben: horak. RECHTSANWÄLTE FACHANWÄLTE PATENTANWÄLTE Sie haben Fragen? Rufen Sie uns einfach an. ( Telefon 0511.35 […]

Risque dans le droit du respect des dispositions

À partir horak avocatsPublié le 3 avril 2024Contribution affichée en Généralités, Conseil de surveillance, Droit bancaire, CMS, Département de la conformité, Vérification de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Freins de conformité, Recommandations concernant la conformité, Gestion de la conformité, Système de gestion de la conformité, Système d'information sur la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Risques liés à la conformité, Sanctions de conformité, Stratégie de mise en conformité, Objectifs de conformité, Principes de conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Système de gestion de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Processus de conformité, Règles de conformité, bibliothèque numérique, Avocat spécialisé, Avocats spécialisés, Risques liés à la conformité financière, Dimension fonctionnelle, Loi sur le blanchiment de capitaux, Directeur général, Gestion, Réduction de la responsabilité, Norme IDW PS 980, Sécurité de l'information, Droit de l'insolvabilité, Conformité des TI, Sécurité informatique, Java, Droit de la concurrence, Décision, Savoir-faire, Dimensions du matériau, Métropoles, Raids de l'Aube Mock, Moralité, Moraux, Normes, Conformité en cas d'urgence, Avocats en brevets, Dimension personnelle, données personnelles, Philosophie, Droit de la responsabilité des produits, Avocats, Analyse des risques, Évaluation des risques, Gestion des risques, Rémunération, Logiciels nuisibles, Vulnérable, Recherche de maison simulée, Norme unique, Analyse de l'état, Droit pénal, Conformité structurée, Contrôle téléphonique, Dimension territoriale, Registre de transparence, Législation environnementale, Non classé, Arrêts, Loi sur les sanctions contre les associations, Loi sur les sanctions contre les associations, Loi sur les marchés publics, Droit des assurances, Culture de confiance, Conseil d ' administration, Valeurs, Valeurs, Personnes économiquement admissibles, SuccursalesTagué avec Lois anticorruption, Conformité, Gestion de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Académie de la conformité, Spécialiste de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Dispositions relatives à la protection des données, Loi sur la protection des données, Avocat spécialisé, Avocats spécialisés, des pertes financières; ou, droit international humanitaire, Cabinet d’avocats en conformité, Droit de la concurrence, Droite, Conséquences juridiques, Avocat (Allemagne), Exigences réglementaires, Risques de réputation, Risque, Mécanismes de suivi, Législation environnementale, Valeurs, Droit pénal économiquePas de commentaires

Durch die angemessene Identifizierung und Bewältigung von Compliance-Risiken können Unternehmen nicht nur rechtliche Probleme vermeiden, sondern auch das Vertrauen der Stakeholder stärken und langfristige Nachhaltigkeit sicherstellen. Rechtsanwalt Dipl.-Ing. Michael Horak, LL.M. Das Risiko im Compliance-Recht bezieht sich auf die Möglichkeit, dass ein Unternehmen oder eine Organisation gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder interne Richtlinien verstößt. Die […]

Incitations et sanctions en tant qu'instruments

À partir horak avocatsPublié le 3 avril 2024Contribution affichée en Incitations, Législation pharmaceutique, Vérification des comptes, Conseil de surveillance, CMS, Conformité, Département de la conformité, Incitations au respect des dispositions, Vérification de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Manuel de conformité, Recommandations concernant la conformité, Système de gestion de la conformité, Système d'information sur la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Organisation de conformité, Programme de contrôle du respect, Sanctions de conformité, Structure de conformité, Principes de conformité, Systèmes de gestion de la conformité, Mesures de conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Processus de conformité, Règles de conformité, Violation de la conformité, Progrès réalisés en matière de respect des dispositions, Protection des données, Loi sur la protection des données, Protection des dessins ou modèles, bibliothèque numérique, Droit du domaine, Avocat spécialisé, Risques liés à la conformité financière, Loi sur le blanchiment de capitaux, Gestion, Droit des sociétés, Droit de la responsabilité, Sécurité de l'information, Droit de l'insolvabilité, Enquêtes internes, Droit international des sociétés, Droit informatique, Contrats informatiques, Droit de la concurrence, Savoir-faire, Conception du CMS, Crise, Artistes, Contrats d'artistes, Dimensions du matériau, Métropoles, Raids de l'Aube Mock, Moralité, Moraux, Normes, Conformité en cas d'urgence, Avocats en brevets, Dimension personnelle, données personnelles, Philosophie, Droit de la responsabilité des produits, Avocats, Personnel juridique, Avocat, Questions juridiques, Analyse des risques, Évaluation des risques, Gestion des risques, Rémunération, Logiciels nuisibles, Vulnérable, Recherche de maison simulée, Analyse de l'état, Conformité structurée, Dimension territoriale, Droit des transports, Registre de transparence, Législation environnementale, Non classé, Protection des auteurs, Arrêts, Loi sur les marchés publics, Éditeurs, Droit des assurances, Conception du contrat, Conseil d ' administration, Droit de la concurrence, Personnes économiquement admissibles, SuccursalesTagué avec Incitations, Conformité, Gestion de la conformité, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Fonctionnaire chargé du respect des dispositions, Loi sur la protection des données, Mesures disciplinaires, Avocat spécialisé, Avocats spécialisés, Amendes, Droit des sociétés, droit international humanitaire, Droit de la concurrence, Moralité, Droite, Avocat (Allemagne), Perte de réputation, Risque, Les sanctions, Formation, Communication transparente, Entreprise, Droit des assurances, Mesures de formation, Droit économiquePas de commentaires

Anreize und Sanktionen sind Instrumente, die im Compliance-Recht eingesetzt werden, um das Einhalten von gesetzlichen Vorschriften, Unternehmensrichtlinien und ethischen Standards zu fördern und sicherzustellen. Sie dienen dazu, Mitarbeiter und Organisationen dazu zu motivieren, sich regelkonform zu verhalten und bei Nichteinhaltung entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Wir sind deutschlandweit vertreten. Besuchen Sie unseren Hauptsitz sowie unsere Zweigstellen. […]

Author : horak avocats